L'opération TorNado du DOJ arrête 354 personnes et saisit 234 millions de dollars en espèces et en crypto

Le ministère de la Justice et Europol ont déclaré jeudi que l'opération TorNado avait donné lieu à 354 arrestations et à la saisie de plus de 234 millions de dollars en espèces et en monnaies virtuelles, dans le cadre de ce que le FBI a qualifié de plus grande arrestation à ce jour de vendeurs et d'acheteurs de drogue sur le dark web.

L’annonce a été faite par l’équipe conjointe de lutte contre les opioïdes criminels et le darknet du ministère, ou JCODE, un groupe dirigé par le FBI et créé en 2018. Les responsables ont déclaré que l’opération TorNado est la sixième et la plus vaste action coordonnée au niveau international depuis lors, et qu’elle s’appuie sur l’opération RapTor de l’année dernière. Le balayage s’est déroulé de mai 2025 à octobre 2026.

Europol, qui a coordonné le travail avec des agences dans 14 pays, a publié le même jour une déclaration parallèle. L’opération ciblait des vendeurs et des acheteurs actifs sur cinq marchés du dark web déjà saisis par les forces de l’ordre : Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom et Tor2Door. Les responsables ont également identifié des comptes sur DrugHub et sur des forums, des boutiques à fournisseur unique et des services de messagerie cryptés.

Les saisies comprenaient environ 5,7 tonnes de drogues illicites dans le monde, parmi lesquelles du fentanyl et d'autres opioïdes, de la méthamphétamine, de l'héroïne, de la cocaïne, de l'ecstasy et de la MDMA, ainsi que 38 presses à pilules et 209 armes à feu. Ni le ministère de la Justice ni Europol n’ont partagé les 234 millions de dollars entre espèces et cryptomonnaies, et n’ont pas mentionné le bitcoin ou toute autre pièce dans les totaux officiels.

Europol estime la part européenne à plus de 60 millions d’euros en espèces et crypto-monnaies, aux côtés de 950 kilogrammes de drogue et 57 armes à feu, et la part américaine à plus de 150 millions d’euros, soit 166 millions de dollars, en espèces et crypto-monnaies, plus plus de 4,8 tonnes de drogue et 152 armes à feu. Ces chiffres monétaires régionaux combinent toujours des espèces et des crypto-monnaies. Europol a déclaré que ses équipes d'analyse médico-légale et de blockchain avaient retracé les transactions illicites dans le cadre de leurs travaux.

La fenêtre officielle la plus proche sur la façon dont les vendeurs ont été payés provient des cas mis en évidence par le ministère de la Justice et des documents judiciaires publiés avec l'annonce.

Alexander Green, 32 ans, de Jacksonville, en Caroline du Nord, a été arrêté en juin et inculpé dans le district sud de l'Ohio de complot en vue de distribuer des substances contrôlées, dont le fentanyl. Le département a déclaré qu'il aurait exploité un fournisseur appelé STARLABS sur DrugHub, qu'il a décrit comme un marché Web sombre réservé à Monero, et que le groupe a été lié à deux décès par surdose. Une plainte pénale indique que des achats secrets auprès de STARLABS ont été effectués « en échange de crypto-monnaie ». S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison.

Lors d'une autre arrestation en Floride, les frères Stanislav Chernyshov, 30 ans, et Vladislav Chernyshov, 35 ans, sont inculpés dans le district oriental de Virginie de complot en vue de distribuer des opioïdes synthétiques de l'annexe I. Les procureurs affirment qu'ils auraient dirigé le vendeur « BarbaraWhite », vendant des pilules d'oxycodone contrefaites contenant des nitazènes et expédiant plus de 1 000 colis dans 49 États. Un affidavit de mandat de perquisition décrit les transferts de bitcoins liés à ce compte et au marché Nemesis. Ils risquent chacun jusqu'à 20 ans de prison s'ils sont reconnus coupables.

L'opération TorNado a donné lieu à 132 arrestations aux États-Unis, 59 au Royaume-Uni, 45 en Hongrie et 41 en Allemagne, ainsi qu'à des arrestations en France, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Autriche, en Irlande, en Tchéquie, en Australie et en Finlande. Un certain nombre d'enquêtes sont toujours en cours pour identifier les personnes derrière les comptes restants du dark web, a indiqué le département.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a qualifié l’opération TorNado de « la plus grande opération interinstitutionnelle de démantèlement des vendeurs et acheteurs de drogues du Dark Web à ce jour ». Jarod Koopman, chef des enquêtes criminelles de l'IRS, dont l'agence faisait partie du groupe JCODE, a placé le travail financier au centre : « Les réseaux criminels peuvent opérer au-delà des frontières et dans l'ombre du Dark Web, mais ils ne peuvent pas fonctionner sans argent. »

Des poursuites fédérales sont en cours dans plus de 20 districts. Un acte d'accusation ou une plainte allègue uniquement que des crimes ont été commis et les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire.

Ce que l’annonce ne précise pas, c’est quelle part des 234 millions de dollars était constituée de cryptomonnaies et quelle part était constituée de bitcoins. Les responsables ne l’ont pas dit. Le dossier de l'opération TorNado montre une saisie combinée d'espèces et de crypto-monnaies, un marché uniquement Monero dans au moins un cas présenté et des transferts de bitcoins dans des documents judiciaires, sans ventilation du total.

Traduit automatiquement de l'anglais