Ukraine : Des centres d’appels soupçonnés d’avoir escroqué 135 Allemands

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Selon la cyberpolice, le réseau ciblait des personnes dans plusieurs pays de l’Union européenne . Ses opérateurs utilisaient le téléphone et les messageries pour gagner leur confiance, puis leur présentaient des sites qui se faisaient passer pour des plateformes de courtage . Les placements proposés portaient aussi bien sur des cryptomonnaies que sur des actions ou d’autres instruments financiers.

Les faux conseillers accompagnaient ensuite certaines victimes dans l’ouverture d’un compte sur une plateforme d’échange et dans l’achat de cryptos . Ils les incitaient alors à transférer ces actifs vers des comptes contrôlés par le réseau présumé. Dans certains cas, les suspects auraient également obtenu l’accès aux services bancaires en ligne de leurs interlocuteurs.

Les enquêteurs indiquent que les fonds ont ensuite circulé entre comptes bancaires, plateformes d’échange et portefeuilles intermédiaires, avant d’être convertis et répartis entre les membres présumés du réseau . Les 4,3 millions d’euros correspondent au préjudice établi pour les victimes allemandes déjà identifiées. La police cherche encore à déterminer si d’autres personnes ont subi des pertes .

Les autorités ukrainiennes et allemandes ont constitué une équipe commune d’enquête. En août, la police ukrainienne a effectué 39 perquisitions à Kiev et dans sa région, Vinnytsia, Zaporijjia et Ivano-Frankivsk. Les enquêteurs ont fouillé des domiciles, des bureaux et des véhicules. L’analyse des éléments recueillis a débouché sur 17 nouvelles perquisitions en septembre.

Lors de cette seconde phase, les policiers ont saisi près de 600 000 hryvnias, plus de 90 000 dollars américains , ainsi que des portefeuilles matériels de cryptomonnaies, des téléphones, des cartes SIM, des ordinateurs et des documents. Le communiqué ne chiffre pas la valeur des actifs numériques éventuellement détenus sur les portefeuilles saisis.

La justice ukrainienne a placé en détention provisoire l’organisateur présumé et trois autres suspects. Un cinquième, présenté comme un coorganisateur présumé, a été assigné à résidence. Les soupçons portent sur des faits de fraude ainsi que sur la création, la direction ou la participation à une organisation criminelle. Selon la cyberpolice, ces infractions sont passibles de 12 ans d’emprisonnement et d’une confiscation de biens.

L’enquête se poursuit pour établir le rôle de chaque suspect et identifier d’éventuelles victimes supplémentaires. Le bilan rendu public concerne, à ce stade, les victimes allemandes recensées par les enquêteurs. Le fléau des arnaques en ligne ne semble pas pouvoir être stoppé…