Crypto : L’ex-agent du FBI a puisé dans au moins 79 portefeuilles liés à des enquêtes

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Selon les clauses de l’accord rapportées par la presse, le mis en cause accepte également une mesure de confiscation d’au moins 2,4 millions de dollars. Elle vise notamment les SUI et les USDC saisis le 31 juillet, ainsi que les avoirs détenus chez TD Bank, Charles Schwab et sur les plateformes Kraken et BloFin. L’ancien agent a reconnu qu’ une partie du produit des vols n’était plus disponible .

L’accord s’étend aux éventuels revenus tirés de livres, de films, d’articles ou d’entretiens portant sur l’affaire ou sur son travail au FBI. Patrick Yaroch s’engage à reverser ces sommes au gouvernement américain et à soumettre les contenus concernés au FBI avant publication.

Il a utilisé les données d’accès conservées dans les systèmes du FBI pour détourner des fonds liés à 35 enquêtes . La plupart des portefeuilles appartenaient à des personnes visées par ces investigations. Les pièces mentionnent aussi des portefeuilles contrôlés par deux États étrangers considérés comme adversaires, sans les nommer.

Au moins dix transferts ont toutefois visé des portefeuilles appartenant à des victimes d’infractions. Yaroch a aussi prélevé des fonds sur au moins un portefeuille que le FBI avait alimenté pour une opération. Les montants détournés allaient de 81 cents à plus de 580 000 dollars par transfert.

L’ancien agent a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argen t . Le prononcé de sa peine est fixé au 4 mars prochain.

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