Le Trésor américain coupe le MEXC du système financier américain en raison de prétendus 16 milliards de dollars de flux illicites

Le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain a publié vendredi une ordonnance finale qui coupera la bourse offshore MEXC Global du système bancaire américain en raison de liens présumés avec le contournement des sanctions par l'Iran, la Corée du Nord et la Russie, a indiqué le département.

L'ordonnance du FinCEN, publiée au format PDF en attendant son placement dans le Federal Register, considère le MEXC comme un « principal problème de blanchiment d'argent en relation avec le financement illicite russe » en vertu de l'article 9714(a) de la loi russe de lutte contre le blanchiment d'argent. Trente jours après cet avis d'inscription, les institutions financières américaines couvertes se verront interdire tout transfert de fonds - y compris la monnaie virtuelle convertible - vers ou depuis le MEXC.

Reuters a rapporté la même date limite vendredi après-midi. Le Trésor a encadré cette décision dans le cadre de l’opération Economic Outcast. Il ne s’agit pas d’une désignation de sanctions de l’OFAC : l’ordonnance indique qu’elle ne réécrit pas les obligations du Bank Secrecy Act ni les règles de l’OFAC, et il s’agit d’une interdiction de transfert de fonds FinCEN plutôt que d’une proposition de réglementation en vertu de l’article 311.

Le Trésor allègue que le MEXC a facilité au moins 16 milliards de dollars de flux illicites entre mai 2021 et mai 2026, dont près de 1,5 milliard de dollars liés au contournement des sanctions russes et environ 22 millions de dollars liés à la Banque centrale iranienne et à la force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique. La plateforme traitait encore des transactions avec Garantex sanctionné et son successeur Grinex pas plus tard qu'en juin 2026, plus de quatre ans après que l'OFAC ait désigné Garantex, indique le communiqué.

L'ordonnance, signée par Jimmy L. Kirby, directeur adjoint du FinCEN, couvre MEXC Global et ses sociétés affiliées opérant en dehors des États-Unis, notamment MEXC Global Ltd / MX Global Ltd, constituée aux Seychelles, MEXC Estonie OÜ en Estonie, GIDA Technology AG en Suisse et MXC Global Ltd au Royaume-Uni, ainsi que leurs successeurs. Les institutions couvertes s'exposent à des sanctions civiles ou pénales en cas de violations délibérées.

Jusqu'à ce que le Federal Register publie l'avis, le délai de 30 jours n'a pas démarré. Vendredi soir, heure de l'Est, l'index public du Registre ne montrait toujours aucun document MEXC, ce qui correspond à la propre note de couverture de l'ordonnance selon laquelle la publication est en attente.

Traduit automatiquement de l'anglais