Ils ne sont plus sous "surveillance renforcée" pour risques de blanchiment: le Groupe d'action financière retire Monaco, la Bulgarie, la Côte d'Ivoire et la RDC de sa liste grise

Monaco, la Bulgarie, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo ont été retirés de la liste grise des pays sous "surveillance renforcée" par le Groupe d'action financière (Gafi), a indiqué vendredi cet organisme luttant contre le blanchiment et le financement du terrorisme. "À la suite de visites sur place concluantes", le Gafi a souligné "les progrès positifs accomplis dans la correction des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et de la prolifération", dans un communiqué publié à l'issue d'une séance plénière. "Ces juridictions ont mis en œuvre l’ensemble de leurs plans d'action dans les délais convenus et ne seront donc plus soumises au processus de surveillance renforcée du Gafi", a-t-il ajouté.

Monaco avait été placé sur la liste grise du Gafi en juin 2024, ce qui avait conduit la principauté à présenter un plan d'action pour en sortir, consistant à mieux identifier les risques, à durcir les sanctions, à accroître la coopération internationale, à prononcer des sanctions dissuasives ou à procéder à davantage de saisies. Le Rocher a introduit dans sa législation un délit de présomption de blanchiment pour faciliter les poursuites en cas d'opacité des fonds, et sensiblement renforcé les moyens humains de son Autorité monégasque de sécurité financière (AMSF). Un pôle économique et financier a été créé au sein de son parquet général.

"Une volonté d'exemplarité" "Il ne s'agit pas d'un point d'arrivée pour la principauté. C'est une transformation des pratiques professionnelles qui a été mise en œuvre" et constitue "un socle pour l'avenir", a déclaré le chef de gouvernement monégasque, Christophe Mirmand, à des journalistes. Il voit dans ces réformes, qui vont se poursuivre selon lui, "une volonté d'exemplarité" et "un élément fort de l'attractivité de la principauté".

À ce jour, l'AMSF a sanctionné une quinzaine de sociétés, pour un total de 10 millions d'euros, dont six millions contre la banque UBS, 1,5 million contre le gestionnaire de fortune Julius Baer et 1 million d'euros contre la banque Havilland (devenue Moncrief). La Bulgarie a également salué sa sortie de la liste grise où elle se trouvait depuis 2023. Cela "signifie davantage de confiance dans notre pays, davantage d’investissements et davantage d'emplois", a déclaré le Premier ministre, Roumen Radev, dans un communiqué.

"Les paiements vers l’étranger et en provenance de l'étranger seront également plus rapides et plus simples", a-t-il ajouté.