Crypto : 52 millions de dollars saisis à Madagascar, 13 fermes à arnaques démantelées

Encyclopédie du Coin Améliorez vos connaissances sur les cryptos

Cent quarante-huit ressortissants chinois condamnés pour fraude en ligne ont déjà été transférés vers la Chine pour y purger leur peine.

Selon l’AFP, ces treize complexes fonctionnaient tous sur le même modèle, mêlant arnaques sentimentales , faux placements financiers et fraude aux cryptomonnaies . Le département de la Justice emploie le terme de restrained , un gel judiciaire qui immobilise les fonds le temps qu’un tribunal se prononce sur leur confiscation définitive. Les enquêteurs ont emporté 3 200 téléphones et ordinateurs, de quoi équiper autant d’opérateurs chargés chacun de dizaines de profils fictifs sur WhatsApp et les applications de rencontre.

Le procédé porte un nom dans le jargon des enquêteurs, le pig butchering , traduction littérale du mandarin sha zhu pan . On engraisse la cible pendant des semaines par une relation de confiance, parfois amoureuse , avant de l’orienter vers une plateforme d’investissement factice puis de vider son portefeuille d’un coup . Certains opérateurs y travaillent sous contrainte, recrutés par de fausses annonces d’emploi et retenus sur place passeport confisqué.

Les 148 condamnés remis à Pékin prolongent une campagne entamée il y a deux ans par les autorités chinoises contre leurs nationaux impliqués dans ces réseaux. Plusieurs milliers d’entre eux avaient déjà été rapatriés de Birmanie début 2025 , après l’évacuation des enclaves d’arnaque de Myawaddy, sur la frontière thaïlandaise.

Ce déménagement était annoncé. Dans un rapport publié en avril 2025, l’ Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) décrivait déjà l’essaimage de ces centres hors d’Asie du Sud-Est , vers l’Afrique et l’Amérique du Sud, sous la pression des offensives birmanes et thaïlandaises . L’organisation chiffre les revenus annuels de ces réseaux entre 27 et 37 milliards de dollars pour la seule Asie de l’Est et du Sud-Est. Madagascar, la Zambie et l’Angola figuraient parmi les nouvelles implantations repérées.

Si 52 millions de dollars ont pu être immobilisés en vingt-quatre heures, c’est précisément parce que l’argent circulait sur des registres publics et consultables par n’importe quel analyste. Les mêmes sommes passées par le conglomérat cambodgien Huione Group , coupé du système financier américain par le Trésor en mai 2025, n’auraient laissé aucune piste exploitable . La société d’analyse Elliptic avait chiffré à 27 milliards de dollars les flux transités par sa place de marché Huione Guarantee.

Cette traçabilité a produit en octobre 2025 la plus grosse confiscation de l’histoire du département de la Justice , avec 127 271 bitcoins saisis sur Chen Zhi, président du groupe cambodgien Prince Group , soit environ 15 milliards de dollars au cours de l’époque. Les 52 millions malgaches pèsent peu en comparaison, mais ils proviennent d’un territoire que personne ne surveillait il y a trois ans.