Crypto : Gate gèle deux comptes liés au piratage de Binance

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Ce gel découle d’un signalement public. Lookonchain a repéré une série de transferts vers des adresses de dépôt de Gate , soit environ 250 000 dollars accumulés sur douze heures. L ‘exchange a confirmé dans la foulée le blocage de deux comptes rattachés à ces entrées de fonds.

Le découpage en petits dépôts est la tactique la plus banale du blanchiment onchain. Fractionner une somme en versements de quelques dizaines de milliers de dollars permet d’ espérer passer sous les seuils qui déclenchent une revue manuelle chez les plateformes . Sur un exchange centralisé, l’exercice se heurte à une limite simple. Les comptes sont custodial, la plateforme détient les clés et un responsable conformité peut bloquer les retraits en quelques secondes. Un wallet auto-hébergé ne se gèle pas à distance.

Pour l’attaquant, le passage par Gate a un coût supplémentaire. Ouvrir un compte suppose une vérification d’identité , ou l’achat d’un compte déjà vérifié sur un marché parallèle. La plateforme conserve dans les deux cas des adresses IP et des documents d’identité qui finissent entre les mains des enquêteurs .

Pour autant, geler un compte reste une décision discrétionnaire. Le casse de Bybit a fait basculer les pratiques . Le 21 février 2025, l’ exchange perdait environ 1,46 milliard de dollars en ethers après la signature d’une transaction multisig falsifiée. Le FBI a attribué l’opération au groupe nord-coréen Lazarus. Bybit et ses partenaires ont ensuite fait bloquer plusieurs dizaines de millions de dollars auprès des plateformes traversées par les fonds .

Les services qui refusent de coopérer finissent parfois moins bien. eXch (plateforme d’échange instantané sans vérification d’identité) a servi au recyclage d’une partie du butin de Bybit et a publiquement refusé de bloquer quoi que ce soit. Le 30 avril dernier, la police fédérale allemande saisissait ses serveurs et l’équivalent de 34 millions d’euros en cryptomonnaies .

Les registres publics travaillent en effet pour les enquêteurs. Chaque mouvement du pirate est horodaté et consultable par n’importe qui , pour toujours. Un virement bancaire frauduleux, lui, disparaît dans des systèmes fermés auxquels seuls quelques régulateurs ont accès.

Binance dispose depuis 2018 d ‘un fonds d’assurance maison . Alimenté par une part des frais de trading, le SAFU ( Secure Asset Fund for Users ) atteint environ un milliard de dollars placés en stablecoins. Il avait couvert l’intégralité des 7 074 bitcoins dérobés à la plateforme en mai 2019 (dont on rappellera qu’ils valaient 40 millions de dollars à l’époque, et plusieurs centaines de millions aujourd’hui).