MEXC exclu du système financier américain après 16 milliards de dollars de transactions illicites

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Le Trésor américain a décidé de couper MEXC du système financier des États-Unis. L'exchange, l'un des 20 plus importants au monde, est accusé d'avoir facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées notamment à la Russie, à l'Iran et à la Corée du Nord.

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Le FinCEN, l'agence américaine chargée de lutter contre le blanchiment, a émis vendredi 6 novembre un ordre interdisant aux institutions financières américaines d'envoyer ou de recevoir des fonds de MEXC, cryptomonnaies comprises.

Today, as part of Operation Economic Outcast, Treasury's Office of Foreign Assets Control designated eight money services businesses based in Canada that enable the Iranian regime.

Additionally, @FinCENnews issued an order effectively cutting off MEXC Global's access to the…

La mesure entrera en vigueur 30 jours après sa publication au Federal Register, le journal officiel américain. Elle concerne également les filiales de MEXC aux Seychelles, en Estonie, en Suisse et au Royaume-Uni.

Contrairement à une sanction de l'OFAC, l'agence américaine chargée des sanctions financières, cette décision n'entraîne pas directement le gel des avoirs des clients.

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Selon le Trésor, les transactions suspectes ont été réalisées entre mai 2021 et mai 2026. Près de 1,5 milliard de dollars seraient liés au contournement des sanctions contre la Russie.

MEXC aurait notamment continué de traiter des transactions avec Garantex, un exchange russe sanctionné depuis avril 2022, et son successeur Grinex, jusqu'en juin 2026.

Le FinCEN relève également près de 1 milliard de dollars de transactions avec plus de 40 plateformes iraniennes, dont certaines sont sanctionnées. Environ 22 millions de dollars auraient bénéficié à la banque centrale iranienne et aux Gardiens de la révolution.