L’administration Trump poursuivie en justice pour l’annulation des règles de déclaration de la propriété des entreprises

L’un des dossiers juridiques les plus en vue à Washington a été révélé lundi, lorsqu’une poursuite judiciaire dirigée par le département du droit des États-Unis a été introduite contre l’administration Trump pour l’annulation de la réglementation introduite par son administration précédente afin d’imposer aux entreprises américaines de déclarer le nom de leurs propriétaires effectifs.

Sous l’administration de Donald Trump, le département du Trésor a révisé la réglementation sur la divulgation des propriétaires des entreprises, annulant une série de directives qui avaient été mises en place par la présidence d’Joe Biden. Ces directives, mises en œuvre en 2022, obligeaient les sociétés à fournir une liste détaillée des actionnaires à contrôle majoritaire, afin de rendre les chaînes de propriété plus transparentes pour les autorités financières.

Le tribunal, un juge fédéral de la juridiction civile de l’État, a accusé la Commission de la Finances de violer la Constitution, notamment l’abordage des pouvoirs de l’exécutif et des obligations de la Cour fondamentale à l’égard des principes d’équité et de transparence. L’action vise essentiellement la décision de la Cour d’enfermer la règle, la jugeant incompatible avec l’autorité réglementaire que la section 7 des Lois sur la transparence de la France, par exemple, juge indispensable pour prévenir le blanchiment d’argent.

Les entreprises et les investisseurs sont donc, selon les avocats de la plainte, initialement faibles. Le refus de divulguer les propriétaires pourrait déguiser les activités illicites, tant entre les sociétés à but lucratif que les entités d’investissement. Avant la cessation, plusieurs grandes sociétés capitalisées sur un système de filiales pour dissimuler leur véritable structure, ce qui a conduit à des examens plus techniques des enregistrements publics.

Sur le plan des marchés, la poursuite est perçue comme un test majeur de la robustesse de la réglementation. Les autorités des contreparties financières devront peut-être réviser leurs processus de due diligence, et les investisseurs devront tenir compte de cette incertitude en évaluant le risque d’inscription de sociétés moins claires. De plus, les coûts de conformité pourraient se tradiger de façon disproportionnée à la prise de décision des dirigeants d’entreprise.

À l’avenir, les observateurs la surveilleront de près. Une décision venue d’ici le presque dit ring ou une opposition infructueuse pourrait signaler une redéfinition de la façon dont les États-Unis aborderont la transparence des entreprises. Les parties poursuivies et la défense se prépareront peut-être à un recours, alors que la communauté financière examine les implications d’un statu quo de non-conformité à la règle originale.

Traduit automatiquement de l'anglais