Crypto : La Turquie interpelle 150 personnes et traque 400 millions de dollars de flux suspects

Encyclopédie du Coin Améliorez vos connaissances sur les cryptos

Le volet d’Ankara concentre les montants les plus lourds. Le MASAK y a recensé plus de 21,3 milliards de livres turques d’opérations suspectes, soit environ 400 millions de dollars. Une partie de ces flux aurait transité par des sociétés puis par des transferts d’actifs numériques.

Ankara concentre d’abord l’essentiel du dispositif, avec des perquisitions dans 18 provinces visant 79 suspects et 23 sociétés . Les enquêteurs examinent les prestataires soupçonnés d’avoir fourni logiciels et centres d’appels aux sites de paris. Ils retracent aussi le circuit des recettes, qui remontaient vers des comptes d’entreprise avant de basculer en actifs numériques . Les policiers ont interpellé cinquante-cinq personnes. Vingt-quatre autres restent recherchées. Quant aux 23 entreprises visées, la justice les a confiées à des administrateurs.

Le deuxième volet change de nature. Le parquet d’Istanbul le pilote. Il porte sur des recrutements effectués via les réseaux sociaux . Les recrues passaient ensuite dans des groupes de messagerie, où on les orientait vers des actes délictueux. L’opération a couvert 30 provinces et visé 100 personnes, dont 34 mineurs déjà engagés dans une procédure judiciaire. Sur ce total, 87 personnes ont fini en garde à vue, dont 31 mineurs. Treize personnes restent recherchées.

À Edirne, la mécanique est beaucoup plus simple. Les comptes bancaires des suspects ont enregistré un milliard de livres de mouvements sur le seul dernier mois, soit une vingtaine de millions de dollars. L’enquête visait douze personnes dans cinq provinces, et huit ont fini en garde à vue.

Depuis sa création en 1997, le MASAK centralise les déclarations de soupçon des établissements financiers . Cette obligation pèse désormais autant sur les banques que sur les plateformes crypto agréées . Depuis 2025, l’autorité des marchés turque (SPK) délivre ces agréments, en application de la loi de juillet 2024 . Ce texte a fait entrer les prestataires de services sur actifs numériques dans le périmètre réglementé .

Le ministère des Finances a enchaîné en juin 2025 avec un arsenal dirigé contre les paris illégaux . Chaque transfert crypto doit désormais comporter un motif d’au moins vingt caractères. À défaut, le retrait subit un délai de 48 heures. Des plafonds quotidiens et mensuels encadrent les transferts de stablecoins . Toutefois, les seuils montent pour les plateformes qui appliquent intégralement la travel rule.

Par ailleurs, la demande turque de stablecoins pèse lourd. Chainalysis classe le pays en tête mondiale pour les achats de stablecoins rapportés au PIB , autour de 4 % sur un an. Aucun autre marché émergent n’approche ce ratio. L’inflation reste à deux chiffres, et la livre a perdu plus de 80 % de sa valeur face au dollar en cinq ans. Les Turcs se constituent donc une épargne de secours en dollars synthétiques.